北京商報(bào)訊（記者 劉四紅）1月29日，北京商報(bào)記者注意到，央行營業(yè)管理部近日公示的行政處罰信息顯示，第三方支付機(jī)構(gòu)北京數(shù)碼視訊支付技術(shù)有限公司存在6項(xiàng)違法行為，被給予警告，沒收違法所得10.762147萬元，并處罰款270萬元，罰沒合計(jì)280.762147萬元。
具體違法行為包括：支付交易信息不符合真實(shí)性、完整性、可追溯性的要求；未遵循“了解你的客戶”原則，建立健全客戶身份識別機(jī)制，為非法交易直接提供支付結(jié)算服務(wù)；為從事金融業(yè)務(wù)企業(yè)開立支付賬戶； 將交易資金結(jié)算至支付賬戶并辦理支付賬戶到非同名銀行賬戶的轉(zhuǎn)賬；未嚴(yán)格審核、留存特約商戶開戶資料；為商戶轉(zhuǎn)讓支付賬戶提供便利，未保證商戶編碼唯一性。
此外，該公司時任風(fēng)控總監(jiān)王洋因?qū)Α爸Ц督灰仔畔⒉环险鎸?shí)性、完整性、可追溯性的要求；未遵循了解你的客戶原則，建立健全客戶身份識別機(jī)制，為非法交易直接提供支付結(jié)算服務(wù)等違規(guī)行為”負(fù)有責(zé)任，被給予警告，并處罰款15萬元。
